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Un tribunale federale degli Stati Uniti ha ordinato a un uomo d'affari nigeriano, che l'anno scorso aveva cercato di acquistare la squadra di calcio inglese Sheffield United, di pagare una multa di oltre 250 milioni di dollari e gli ha impedito di ricoprire la carica di direttore di una società pubblica.
L'anno scorso, la Securities and Change Fee degli Stati Uniti aveva caricato Dozy Mmobuosi e tre delle sue aziende, tra cui due società quotate al Nasdaq, sono accusati di frode per aver gonfiato “i parametri di efficiency finanziaria delle sue aziende e delle principali sussidiarie operative per frodare gli investitori in tutto il mondo”.
Il giudice Jesse M Furman, della Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, ha ora ha emesso una sentenza definitiva inadempienza nei confronti di Mmobuosi e delle sue società, dopo che l'imprenditore non ha presentato alcuna dichiarazione nella denuncia civile presentata lo scorso dicembre dalla SEC.
Il giudice ha scritto che Mmobuosi e le sue società, Tingo Group, Agri-Fintech Holdings e Tingo Worldwide Holdings, “non hanno risposto, sostenuto le accuse o altrimenti si sono difesi” nel caso.
Mmobuosi e le sue tre entità con sede negli Stati Uniti sono state condannate a pagare più di 250 milioni di dollari di multe dopo che la SEC ha affermato che il suo impero period un “fantascienza”.
Tingo, un gruppo fintech, ha affermato di avere più di 9 milioni di clienti in Nigeria, la maggior parte dei quali erano agricoltori, e di possedere un'attività di trasformazione alimentare.
La SEC ha affermato nella denuncia dell'anno scorso che i “presunti asset, ricavi, spese, clienti e fornitori” del gruppo Tingo di Mmobuosi erano tutti “praticamente interamente inventati” e che la portata della frode nell'impresa period “sbalorditiva”.
Tingo Cellular ha dichiarato di avere liquidità e mezzi equivalenti pari a 461,7 milioni di dollari nei suoi conti bancari nigeriani per il 2022, ma la SEC ha affermato che il suo saldo period inferiore a 50 dollari.
Hindenburg, il venditore allo scoperto con sede negli Stati Uniti, ha lanciato dubbi sulla fattibilità dell'azienda l'anno scorso, definendola una “truffa eccezionalmente evidente” in un rapporto che ha fatto crollare il prezzo delle azioni di Tingo di oltre il 60 percento il giorno della sua pubblicazione.
Le accuse presentate l'anno scorso sono arrivate un mese dopo che la SEC aveva sospeso le negoziazioni delle azioni di Tingo Group e Agri-Fintech Holdings, quotate al Nasdaq, per quello che l'agenzia ha descritto come “domande e preoccupazioni riguardanti l'adeguatezza e l'accuratezza delle informazioni disponibili al pubblico”.
L'imprenditore è balzato alla ribalta lo scorso anno quando ha lanciato un'audace offerta per acquistare lo Sheffield United, un membership con sede nello Yorkshire che ha giocato nella Premier League inglese l'anno scorso e che ora milita nella seconda divisione del calcio inglese.
Non è stato possibile contattare immediatamente Mmobuosi e le sue aziende per un commento.
